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云南破获大规模短信诈骗案上万人受骗

2018-09-14 13:57:41

37部短信群发器,一天有1万多条短信发向全国各地的用户。

警方现场查获的刮刮奖卡

涉案银行卡及存折

4对夫妻组成团伙作案,收集全国各地的,甚至座机号码,一本《全国号码资料》引起了民警的注意,这本400多页的小册子收录了全国各省市的号段。夫妻分工合作诈骗钱财,男人利用短息诈骗钱财,媳妇就前往全国各地贩卖假冒的刮刮奖卡。

近日,曲靖市麒麟区警方通报,7月1日凌晨,麒麟警方突击行动,一举抓获了4名男性犯罪嫌疑人

云南破获大规模短信诈骗案上万人受骗

,彻底端掉一个家庭组合式的短信诈骗团伙。受骗人数上万人,犯罪团伙的总部设在曲靖。据介绍,如此规模诈骗大案的查获在我省尚属首次。

案发

半年接到诈骗案3265件

据麒麟公安分局局长汤跃宏介绍,今年1月以来,警方接到群众报案,有很大一部分是短信诈骗。诸如:“你的××银行紧急通知:贵客户于×月×日在××商场刷卡消费××××元,本月月底将从您的账户上扣除,如有疑问请咨询×××××”的短信;或者是“我们能够为你提供六合彩的中奖号码,必中大奖,欢迎咨询×××××”等。这些都是很多人司空见惯的一些骗人短信,还有一些内容让人啼笑皆非,未婚青年时常收到啼笑皆非的短信:“爹,儿生病了,速打钱到卡号×××××上。”

从今年1月1日起至6月30日,麒麟区共接报短信等诈骗案件达3265件。

今年4月28日下午2时许,市民陈女士报警称在家接到诈骗,对方号码为0088—××,说她家欠费2500多元,如有疑问转人工服务。转人工服务之后,对方有人就告知她说自己家的信息已被盗用。“你等下,我给你转曲靖市公安局。”随后,那头,一名自称叫李某的警官告诉陈女士的信息确实被盗取,问她的卡是哪家银行开的。陈女士告诉对方自己的开卡行以后,“李警官”随即就告诉她一个银行赵主任的座机号码0088—××。“你和赵主任联系,他会教你怎么保护好自己的财产不流失。”结果,陈女士一步步顺着赵主任的话去银行做,结果自己卡上的钱也被折腾不见了。

侦查

营业点布置便衣盯人

今年5月,警方接到一名贵州群众的报警,说他接到了一封信件,里面是一张香港某某集团营养品的刮奖卡,刮开后上面显示他中了二等奖,奖金是15.8万元,他按上面兑奖打过去,几次转接后均证明了他中奖了,但要求付手续费方能支取。开始,他听对方说话的口音是福建人的口音,后来他发现信件是由曲靖城寄出的,他就借到曲靖出差的机会欲探其真相。后来,他在曲靖胜峰小区看见同样的刮刮奖卡,随便一刮开都是一等奖和二等奖,中的都是数十万元。

依据这一线索,警方在曲靖城的所有可以寄出信件、信函的点调查。其中一邮政营业点工作人员证实该信件是从他们点寄出的,但由于信件是4月份寄出的,时间过长已对邮寄人员毫无印象,不过他们时不时就会在邮政信箱内看到这样的信件寄出。为了逮到邮寄信件者,警方在曲靖城所有邮政营业点处很快布上了便衣民警。功夫不负有心人,6月20日下午一名穿红色T恤的瘦高个男子突然出现,诡异地投寄中奖信件。在对其跟踪调查中发现,警方发现了诈骗团伙的窝点。

据查发现,这是一个有着10余人,差不多是4对夫妻,带着2名小孩住在曲靖城胜峰小区一带的团伙。四五名男子长期在出租房一带活动,媳妇时不时见得到人。在最后的蹲守中发现,这一伙人女的几天背着包裹出门,在街上向人发放了一些刮刮奖卡,男的则在出租房内发短信。至此,警方初步确定,曲靖城是他们的一个主要据点。

7月1日凌晨,麒麟警方封锁了出租房,以查流动人员为名进入这伙人的房间,将张A、苏B、张C、张D四名男子控制住。

现场

夫妻分工合作诈骗钱财

据警方调查得知,被抓获的犯罪团伙由4个家庭成员组合而成,4名男子主内,主要是利用全国号码簿作“指南”和购买的37部短信群发器连续工作,每天发送一万多条诈骗短信,利用短信进行银行卡诈骗。他们的妻子们分别走上街头、超市门口发送“刮刮奖卡”。奖卡也由他们自己专门印制设计成某个名牌商品的抽奖刮刮卡,每卡必中42万元奥迪轿车的一等奖或15.8万元的二等奖,上面有。4名男子在租住的房子中专门担当接听受骗群众打来的,并诱骗群众通过银行汇钱到他们指定的账户上。此外,通过短信、打,让用户没有接到,等对方回拨后称对方中奖而进行诱骗。或者等对方接到后说对方欠费、朋友出事等情况诱骗对方。

就在4名男子被抓获时,他们的妻子还全部在外地从事着兜售非法制作的刮刮奖卡骗钱。目前,依据抓捕的犯罪嫌疑人交代,警方正在着手追捕他们的妻子。就在民警进入出租房抓捕时,群发器、电脑和等正在工作着,台上的时不时就响起,有人打来询问中奖等事宜。桌子上散落着全国各地的记录。

现场查获了3台笔记本电脑,一台台式电脑,37部短信群发器,170余部用于连接“土炮”发短信的各型,中均装有短信卡,用于犯罪时转账用的40余张各个银行的银行卡、存折。3000余张他们自己设计制作的某某名牌牙膏商品销售刮刮奖卡、2000余张香港某某集团刮刮奖卡。10余部自己使用转接的。卡100余张等赃物。

面对这样一个大规模的犯罪团伙,现场的民警都有些吃惊。

蒋琼波 通讯员 张诤 赵宏寅 摄影报道 (春城晚报)

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昨日,省公安厅刑侦总队通报了12种常见短信和诈骗手段,请广大市民谨防上当。

“猜猜我是谁”诈骗较为普遍。不法分子通过聊、交友等手段获取受害者的领导、同事或亲戚朋友的联系方式后,通过络任意显号手段拨打或进行聊天,冒充受害者的熟人向受害者借钱。此外,不法分子打给受害者,让其“猜猜我是谁”,随后根据受害者说的人名冒充该熟人的身份,并声称要来找受害者,当受害者相信以后,再编造“嫖娼被处理”、“住院急需钱”等理由,向受害者借钱。

此外,“通知退款”、“欠费”、“刷卡消费”、“虚假中奖”、“低价购物”、“汇钱救急”、“引诱汇款”、“彩票特码”、“骗取话费”、“高薪招聘”等诈骗手段,本报近期曾多次报道过相关案例。

警方提醒:如果是银行的短信,一般都是规则的指定号码;银行的工作人员绝对不会在中询问客户的密码。一般如果是真实消费,银行都有账户信息的登记,以及客户刷卡点的登记;其次,客户可以亲自到银行查询自己的银行卡消费数额;再者,客户在收到短信后不必马上回复,应该先用些简单的“侦查”手段,比如收到犯罪嫌疑人提供的所谓卡务部、报警时,如果及时与114核实一下,骗子的阴谋也就不能得逞。

王磊 (春城晚报)

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